DOEPE 29/11/2018 -Pág. 20 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCV• NÀ 220
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM
08 DE JUNHO DE 2017. 1. Data, Horário e Local: 08/06/2017,
às 14h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: AUTORIZAR a celebração da
Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida, com o BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., conforme Sumário Executivo – CNC
– nº 02/2017, arquivado na sede da Companhia. Arquivamento:
ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20178965227, em 04/07/2017.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 04/07/2017. Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM
08 DE JUNHO DE 2018. 1. Data, Horário e Local: 08/06/2018,
às 09h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e dado início
à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a única
acionista da Companhia, deliberou: (i) RATIFICAR a celebração,
com o Banco Bradesco S.A., em 10.05.2018, do contrato de Non
Deliverable Forward – NDF para aquisição de coque de petróleo
em moeda estrangeira, nos substanciais termos apresentados à
Assembleia nesta data, conforme Sumário Executivo – CNC – nº
04/2018; (ii) RATIFICAR a celebração, com o Banco Itaú S.A., em
10.05.2018, de 02 contratos de Non Deliverable Forward – NDF
para aquisição de coque de petróleo em moeda estrangeira,
nos substanciais termos apresentados à Assembleia nesta data,
conforme Sumário Executivo – CNC – nº 04/2018; (iii) RATIFICAR
a celebração do Product Sales Agreement firmado com a IMI Fuels
LLC em 25.05.2018, para aquisição de coque verde de petróleo,
nos substanciais termos apresentados à Assembleia nesta data,
conforme Sumário Executivo – CNC – nº 04/2018; (iv) RATIFICAR
as contratações objeto dos Pedidos de Compra da Companhia;
e (v) APROVAR a celebração, com instituições financeiras
de primeira linha e nas melhores condições de mercado, das
operações de hedge relativas às dívidas em moeda estrangeira
da Companhia, vencíveis no período de julho de 2019 a abril de
2020, no valor total aproximado de US$ 4.310.000,00, incluindo
a prestação das garantias necessárias. Arquivamento: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20189013443, em 12/07/2018.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 12/07/2018. Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM
08 DE MARÇO DE 2018. 1. Data, Horário e Local: 08/03/2018,
às 11h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: (i) RATIFICAR a celebração,
com instituições financeiras de primeira linha e nas melhores
condições de mercado, de 03 contratos de Non Deliverable
Forward – NDF para aquisição de coque de petróleo em moeda
estrangeira, no valor total de USD 2.566.930,20, nos substanciais
termos apresentados à Assembleia nesta data, conforme
Sumário Executivo – CNC – nº 01/2018, arquivado na sede da
Companhia; (ii) RATIFICAR a aprovação dos Pedidos de Compra
da Companhia; e (iii) AUTORIZAR a celebração, com o BANCO
SANTANDER e com o BANCO BRADESCO, de Contratos de Conta
Garantida, nos substanciais termos apresentados à Assembleia
nesta data, conforme Sumário Executivo – CNC – nº 02/2018
e Sumário Executivo – CNC – nº 03/2018, respectivamente,
ambos arquivados na sede da Companhia. Os diretores da
Companhia, em razão do exposto, ficam autorizados a celebrar
os instrumentos necessários à concretização do deliberado na
presente Assembleia. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20189450177, em 04/04/2018. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 04/04/2018.
Acionista: BCPAR S.A.
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novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$
1,00 cada – em tudo idênticas às anteriormente existentes –, ao
preço de emissão de R$ 1,00 por ação. As novas ações emitidas
serão (i) totalmente subscritas pela BCPAR S.A., única acionista
da Companhia; e (ii) integralizadas, neste ato, mediante a quitação
do crédito ora titularizado pela BCPAR S.A. perante a Companhia,
no montante de R$ 7.379.579,00, crédito esse formalizado por
intermédio do Instrumento Particular de Cessão de Crédito
celebrado entre a AGROINDUSTRIAL DELTA DE MINAS S.A.,
CNPJ/MF nº 07.249.877/0001-60, e a BCPAR S.A., com a devida
anuência da Companhia, firmado nesta data; e ALTERAR, em
decorrência da aprovação do aumento de capital, o Artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia, para que passe a vigorar com
a seguinte redação: “ARTIGO 4º. – O capital social é de R$
367.385.588,00 (trezentos e sessenta e sete milhões, trezentos
e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais), dividido
em 367.385.588 (trezentos e sessenta e sete milhões, trezentas e
oitenta e cinco mil quinhentas e oitenta e oito) ações nominativas
e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas da
espécie ordinária.”. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20169953734, em 29/01/2016. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29/01/2016.
Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM
31 DE AGOSTO DE 2016. 1. Data, Horário e Local: 31/08/2016,
às 09h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: a única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou APROVAR o
desligamento do Diretor Comercial da Companhia, Sr. Carlos
Antônio Telles Machado, nos termos do art. 122, II da Lei nº
6.404/1976, encerrando-se imediatamente o seu mandato, para
todos os efeitos. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20168229447, em 04/10/2016. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 04/10/2016.
Acionista: BCPAR S.A.
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 05
DE MAIO DE 2017. 1. Data, Horário e Local: 05/05/2017, às 15h,
na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única acionista
da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário.
5. Deliberações: (a) AUTORIZAR a celebração da Cédula de
Crédito Bancário – Conta Garantida Simplificada, com o BANCO
BRADESCO S.A., tudo nos substanciais termos apresentados à
Assembleia nesta data, conforme Sumário Executivo – CNC – nº
01/2017, arquivado na sede da Companhia; e (b) RATIFICAR a
aprovação dos seguintes pedidos de compra: 041791, 041792,
041804 e 016672. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20178965243, em 04/07/2017. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 04/07/2017.
Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 29
DE DEZEMBRO DE 2017. 1. Data, Horário e Local: 29/12/2017,
às 17h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4.
Mesa: Sr. Horácio Mendonça, Presidente; Sr. Humberto Mota,
Secretário. 5. Deliberações: APROVAR o aumento do capital
social da Companhia em R$ 9.658.973,00, o qual passará de
R$ 381.861.858 para R$ 391.520.831,00, mediante a emissão,
nesta data, de 9.658.973 novas ações ordinárias, nominativas
e com valor nominal de R$ 1,00 cada – em tudo idênticas às
anteriormente existentes –, ao preço de emissão de R$ 1,00 por
ação. As novas ações emitidas serão (i) totalmente subscritas pela
BCPAR S.A., única acionista da Companhia; e (ii) integralizadas,
neste ato, mediante a quitação da quase totalidade do crédito ora
titularizado pela BCPAR S.A. perante a Companhia, no montante
de R$ 9.658.973,94, crédito esse formalizado por intermédio do
Instrumento Particular de Cessão de Crédito celebrado entre
a AGROINDUSTRIAL DELTA DE MINAS S.A., CNPJ/MF nº
07.249.877/0001-60, e a BCPAR S.A., com a devida anuência da
Companhia, firmado nesta data; e ALTERAR, em decorrência da
aprovação do aumento de capital, o Artigo 4º do Estatuto Social
da Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte redação:
“ARTIGO 4º. – O capital social é de R$ 391.520.831,00 (trezentos
e noventa e um milhões, quinhentos e vinte mil oitocentos e trinta
e um reais), dividido em 391.520.831 (trezentas e noventa e um
milhões, quinhentas e vinte mil oitocentas e trinta e uma) ações
nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
todas da espécie ordinária.”. Arquivamento: ata arquivada na
JUCEPE sob o nº 20189718919, em 02/05/2018. Aos interessados
serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE,
02/05/2018. Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 1. Data, Horário e Local:
05/12/2017, às 10h, na sede da Companhia. 2. Presença:
Presente a única acionista da Companhia. 3. Convocação:
Dispensada. 4. Mesa: Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr.
Horácio Mendonça, Secretário. 5. Deliberações: (i) AUTORIZAR
a celebração, com o BANCO SAFRA, da Cédula de Crédito
Bancário, incluindo a outorga das garantias necessárias, nos
substanciais termos apresentados à Assembleia nesta data,
conforme Sumário Executivo – CNC – nº 03/2017, arquivado
na sede da Companhia; e (ii) AUTORIZAR a renovação, com
o ITAÚ UNIBANCO, de 02 (dois) Contratos de Prestação de
Fiança, um no valor de R$ 2.183.079,60, e o outro no valor de
R$ 2.747.920,40, tendo como credora, em ambos, a ENGIE
BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA. Os diretores da
Companhia, em razão do exposto, ficam autorizados a celebrar
os instrumentos necessários à concretização do deliberado na
presente Assembleia. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20177962950, em 19/01/2018. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19/01/2018.
Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2015. 1. Data, Horário e Local: 31/12/2015,
às 17h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: a única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou o que segue:
APROVAR o aumento do capital social da Companhia em R$
7.379.579,00, o qual passará de R$ 360.006.009,00 para R$
367.385.588,00, mediante a emissão, nesta data, de 7.379.579
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 05
DE SETEMBRO DE 2017. 1. Data, Horário e Local: 05/09/2017,
às 09h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: APROVAR a celebração, com
instituições financeiras de primeira linha e nas melhores condições
de mercado, de 06 contratos de Non Deliverable Forward – NDF
para as dívidas da Companhia em moeda estrangeira, no valor total
de USD 2.698.554,18, os quais terão respectivos valores e datas
de vencimento: (i) USD 455.576,19, vencível em 15.02.2019; (ii)
USD 443.944,81, vencível em 15.03.2019; (iii) USD 445.330,73,
vencível em 15.05.2019; (iv) USD 451.585,01, vencível em
15.01.2019; (v) USD 450.681,52, vencível em 15.04.2019; e
(vi) USD 451.435,92, vencível em 17.06.2019. Os diretores da
Companhia, em razão do exposto, ficam autorizados a celebrar
os instrumentos necessários à concretização do deliberado na
presente Assembleia. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20178043672, em 21/12/2017. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 21/12/2017.
Acionista: BCPAR S.A.
(“Companhia”).
CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 26
DE MAIO DE 2014. 1. Data, Horário e Local: 26/05/2014, às 10h,
na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única acionista
da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário.
5. Deliberações: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou o que segue: (i) A Companhia
restou autorizada a firmar a Fiança nº 2.069.525-0, para fins de
garantir operações da Companhia perante a BM&F Bovespa S.A.
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e (ii) da mesma forma,
e no intuito de garantir as obrigações assumidas pela Companhia
na Fiança nº 2.069.525-0, a Companhia restou autorizada a emitir
Nota Promissória. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20148810870, em 18/06/2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 18/06/2014.
Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 19
DE JUNHO DE 2018. 1. Data, Horário e Local: 19/06/2018, às 10h,
na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única acionista
da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário. 5.
Deliberações: Instalada a Assembleia e dado início à discussão
da matéria indicada na ordem do dia, a única acionista da
Companhia deliberou APROVAR a celebração, pela Companhia,
dos instrumentos necessários à contratação com o BANCO
SANTANDER de linha de crédito internacional (modalidade 4131),
incluindo a prestação das garantias necessárias, nos substanciais
termos apresentados à Assembleia nesta data, conforme Sumário
Executivo – CNC – nº 05/2018, arquivado na sede da Companhia.
Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20188864350,
em 05/07/2018. Aos interessados serão fornecidas cópias do
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 05/07/2018. Acionista: BCPAR
S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 05
DE FEVEREIRO DE 2016. 1. Data, Horário e Local: 05/02/2016,
às 08h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: a única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou APROVAR a
celebração, com instituições financeiras de primeira linha, das
operações de hedge relativas às aquisições de coque de petróleo
com vencimentos entre março a dezembro de 2016, incluindo a
prestação das garantias necessárias. Dentre tais operações de
hedge ora aprovadas, estão inclusos os termos de moeda asiático
de números (i) 100016020079200; (ii) 100016020079300; (iii)
100016020079400; (iv) 100016020079500; (v) 100016020080000;
(vi) 100016020079900; (vii) 100016020079800; e (viii)
100016020079100, celebrados com o ITAÚ UNIBANCO S.A.
Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20169483134,
em 01/03/2016. Aos interessados serão fornecidas cópias do
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 01/03/2016. Acionista: BCPAR
S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS - CNC
(“Companhia”). CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02. NIRE
26.300.014.645. EXTRATO DA ATA DA AGE REALIZADA EM 02
DE JANEIRO DE 2018. 1. Data, Horário e Local: 02/01/2018,
às 10h, na sede da Companhia. 2. Presença: Presente a única
acionista da Companhia. 3. Convocação: Dispensada. 4. Mesa:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário. 5. Deliberações: RATIFICAR os seguintes pedidos de
compra: 41009,41049, 41109, 41126, 41385, 41382, 41412, 41411,
041791, 041792, 041804, 016672, 042102, 042104, 042097,
042148, 042247, 042246, 042259, 042484, 042530, 042641,
042646, 042645, 042643, 042767, 016951,016983, 043101,
017971, 017866, 045139, 045067, 018379, 018103, 018115,
145727, 045649, 045699, 045512, 046053, 046092, 046111,
046358, 046413, 046530, 046619, 046620, 046621, 046622,
046624, 046653, 046892, 046902, 047057, 047059, 047060,
047078 e 047099, bem como dos demais pedidos de compra
devidamente aprovados no âmbito da acionista controladora
indireta da Companhia, conforme relação arquivada na sede da
Companhia. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20189718897, em 04/04/2018. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 04/04/2018. Acionista:
BCPAR S.A.
CONEPAR S.A.
NIRE 26.3000.1989-2
CNPJ/MF nº 10.909.453/0001-99
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2018.
1.
Data, Hora E Local: Aos 23 (vinte e três) dias do
mês de julho do ano de 2018, às 09h00, na sede da Conepar
S.A. (“Sociedade”), na BR 101 Sul, KM 96,4 Nº 5225 SL AP 07,
Distrito Industrial DIPER, na Cidade do Cabo de Santo Agostinho,
Estado de Pernambuco, CEP 54.503-900.2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação e considerada regular
a instalação da reunião em virtude da presença da totalidade
dos membros efetivos do Conselho de Administração, nos
termos do artigo 19º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da
Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr.
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux, que convidou
o Sr. Carlos Othony Vasconcelos Roriz para secretaria-los.4.
Ordem do Dia: Reeleição dos Srs. Marcos Roberto Bezerra
de Mello Moura Dubeux, ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia e Marcos José Moura Dubeux, para o cargo
de Diretor Vice Presidente da Companhia.5. Deliberações:
Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do
dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia,
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
a seguinte deliberação: Reelegem, para os cargos da Diretoria
Recife, 29 de novembro de 2018
da Companhia, em conformidade com o disposto no art. 22 do
Estatuto Social da Companhia, todos com mandato unificado de
1 (um) ano, estendendo-se até a primeira Reunião do Conselho
de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que
examinar as Demonstrações Financeiras do exercício social que se
encerrar em 31 de dezembro de 2018: (a) para o cargo de Diretor
Presidente, o Sr. MARCOS ROBERTO BEZERRA DE MELLO
MOURA DUBEUX, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador
da cédula de identidade nº 4.979.571 SDS/PE e inscrito no CPF/
MF sob o nº 008.581.684-13, residente e domiciliado na Avenida
Boa Viagem, nº. 5.354, Apt. 101, Boa Viagem, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, CEP: 51030-000; e (b) para o cargo de
Diretor Vice Presidente, o Sr. MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de
identidade RG n° 832.550 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº
062.540.044-53, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº.
1.230, Apto. 1201, Boa Viagem, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 51011-000.Os Diretores, ora reeleitos tomaram
posse de seus cargos mediante assinatura de termo de posse
no livro de atas das Reuniões de Diretoria, declarando desde
já, expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei (i)
não estarem impedidos, por qualquer lei especial, de administrar
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal de
qualquer natureza, incluindo por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos dos
artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem ao requisito
de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei
nº 6.404/76; e (iii) não estarem incursos em crime que o impeça
de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento
legal.6. ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado,
após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião do Conselho de Administração pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida,
conferida, aprovada, achada conforme e assinada para os devidos
fins legais pelos integrantes da Mesa e por todos os conselheiros
em Livro próprio arquivado na sede da Companhia. Assinaturas:
Presidente da Mesa: Marcos Roberto B. de M. Moura Dubeux;
Secretário: Carlos Othony Vasconcelos Roriz; Conselheiros:
Fernando Luiz Perez, Carlos Othony Vasconcelos Roriz e Marcos
Roberto B. de M. Moura Dubeux. Cabo de Santo Agostinho, 23 de
julho de 2018. A presente é cópia fiel da ata original lavrado em
livro próprio (Livro II – Fls. 42 e 43). Cabo de Santo Agostinho, 12
de junho de 2018. Carlos Othony Vasconcelos Roriz – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro
em: 09/08/2018 sob o nº 20188718800. Protocolo: 18/871880-0.
Empresa: 26 3 0001989 2. Conepar S.A. André Ayres Bezerra da
Costa - Secretário Geral
CONEPAR S.A.
NIRE 26.3000.1989-2
CNPJ/MF nº 10.909.453/0001-99
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2018.
1.
Data, Hora E Local: Aos 12 (doze) dias do
mês de junho do ano de 2018, às 10h00, na sede da Conepar
S.A. (“Sociedade”), na BR 101 Sul, KM 96,4 Nº 5225 SL AP
07, Distrito Industrial DIPER, na Cidade do Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco, CEP 54.503-900.2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em
virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76.3.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos Roberto
Bezerra de Mello Moura Dubeux, que convidou o Sr. Carlos Othony
Vasconcelos Roriz para secretaria-lo.4. Ordem do Dia: reeleição
dos Srs. Carlos Othony Vasconcelos Roriz, Fernando Luiz
Perez e Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux,
ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração.
5.Deliberações: Analisada e discutida a matéria constante da
ordem do dia, o acionista, aprovou, por unanimidade de votos
e sem quaisquer restrições, o que segue: a) a reeleição, como
membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia,
com mandato de 1 (um) ano, dos Srs. (i) Carlos Othony
Vasconcelos Roriz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da cédula de identidade RG nº 3380210 SSP/PE, inscrito no CPF/
MF sob o nº 455.842.064-15, residente e domiciliado na Rua Dr.
Enéas de Lucena, nº 265, Apto. 3001, bairro da Encruzilhada, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52041-090; (ii)
Fernando Luiz Perez, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 3.001.066-3 SSP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o nº 532.005.949-34, residente e domiciliado na Rua
Setúbal, nº 596, Apto. 1601, bairro de Boa Viagem, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51030-010; (iii) Marcos
Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux, brasileiro, casado,
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 008.581.684-13,
Identidade n° 4.979.571 SDS/PE, residente e domiciliado na Av.
Boa Viagem, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP
54.030-000. Os Conselheiros, ora reeleitos tomam posse de seus
cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas
das Reuniões do Conselho de Administração, declarando desde
já, expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei (i)
não estarem impedidos, por qualquer lei especial, de administrar
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal de
qualquer natureza, incluindo por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos dos
artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem ao requisito
de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei
nº 6.404/76; e (iii) não estarem incursos em crime que o impeça
de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento
legal. 6. Encerramento: Como nada mais houve a ser tratado,
após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, achada
conforme e assinada para os devidos fins legais pelos integrantes
da Mesa e por todos os acionistas em Livro próprio arquivado na
sede da Companhia. Assinaturas: Presidente: Marcos Roberto
Bezerra de Mello Moura Dubeux; Secretário: Carlos Othony
Vasconcelos Roriz. Acionista: ICONE - Fundo De Investimento Em
Participações. A presente é cópia fiel da ata original lavrado em
livro próprio (Livro III – Fls. 22 e 23). Cabo de Santo Agostinho, 12
de junho de 2018. Carlos Othony Vasconcelos Roriz – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro
em: 20/07/2018 sob o nº 20188903321. Protocolo: 18/890332-1.
Empresa: 26 3 0001989 2. Conepar S.A. André Ayres Bezerra da
Costa - Secretário Geral
